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冀檢要聞
省檢察院印發《貫徹落實<打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)>的實施方案》
時間:2022-03-17  作者:  新聞來源:河北省人民檢察院 【字號: | |

  為認真貫徹落實中國人民銀行、最高檢等11部門《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》,提升打擊治理洗錢違法犯罪質效,省檢察院于近日印發了《貫徹落實<打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)>的實施方案》(下稱《實施方案》),并發出通知,要求全省各地檢察機關結合實際認真貫徹落實。

  《實施方案》明確,全省各級檢察院要提高政治站位,圍繞“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃”總體要求,切實履行法律監督職能,加大懲治洗錢犯罪力度,努力消除洗錢案件空白院,提升洗錢案件與上游犯罪案件的起訴比,推動我省打擊治理洗錢違法犯罪行為深入開展。

  《實施方案》要求,要落實“一案雙查”工作機制,在審查七類上游犯罪時(包括批捕、起訴、二審、再審程序),同步審查是否涉嫌洗錢犯罪,深挖洗錢犯罪線索。發揮主導作用,通過提前介入引導偵查、立案監督、審判監督等方式 ,推動公安機關、審判機關不斷強化洗錢案件偵查和審判力度,提升洗錢犯罪精準懲治力度。依法能動履職,充分行使自行補充偵查、追加、補充起訴等職權,追訴洗錢犯罪,做到應追訴盡追訴。轉變辦案理念,重視“自洗錢”案件辦理。

  《實施方案》強調,要圍繞最高檢部署的“質量建設年”各項要求,嚴把案件事實關、證據關和法律適用關,全面準確認定洗錢犯罪,確保案件辦理質量。堅持“事實清楚、證據確實、充分”的證明標準,重視對主觀明知證據的收集,注重區分幫助洗錢與上游犯罪共犯,準確認定“自洗錢”等洗錢行為。

  《實施方案》要求,要完善協調配合機制,加強與中國人民銀行、紀委監委、公安、法院等單位的協作聯動,形成工作合力。進一步發揮檢察建議作用,積極參與系統治理、綜合治理和源頭治理。定期通報洗錢罪辦案情況,進一步完善評價機制,促進各級檢察院工作均衡發展,提高專項行動整體水平。

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