新聞發布會
河北省檢察機關反洗錢工作新聞發布會問答環節實錄
時間:2022-01-05  作者:  新聞來源:河北省人民檢察院 【字號: | |

  問題一 

  中國新聞社記者:如何充分發揮檢察機關在反洗錢工作中的職能作用?

  河北省人民檢察院黨組成員、副檢察長侯建華:

  謝謝您的提問。近年來,檢察機關認真貫徹落實中央關于全面加強反洗錢工作的部署要求,加強組織領導,勇于擔當盡責,結合檢察職能,創新工作機制,與行政監管部門、公安機關等各負其責、相互配合,加大對洗錢犯罪的懲治力度,反洗錢工作取得明顯成效。一是充分履行主導責任。檢察機關充分履行在刑事訴訟中指控證明犯罪的主導責任,積極開展介入偵查引導取證和立案監督等工作,會同監察機關、公安機關形成發現、查處洗錢犯罪的工作合力。二是建立健全內部反洗錢工作統籌協調機制。主動適應洗錢罪的上游犯罪涉及各個刑事檢察部門的特點,充分發揮各部門的職能作用,形成檢察機關的整體合力。三是建立“一案雙查”工作機制。在辦理洗錢罪七類上游犯罪案件時,同步審查是否涉嫌洗錢罪,深挖犯罪線索,加大追捕追訴與各類上游犯罪相關的洗錢犯罪力度。四是強化與人民銀行、公安機關等相關部門的溝通協作。在聯席會議機制、案件線索發現移送、信息共享、行業治理等方面開展全面協作,共同凝聚行政司法專業化工作合力。五是注重反洗錢法治宣傳。各級檢察機關認真落實普法責任,結合辦理的案件,利用傳統媒體、門戶網站、“兩微一端”以及現場普法等多種方式,開展反洗錢宣傳,進行警示教育,引導社會公眾樹立和強化防范、懲治洗錢犯罪意識。

  問題二

  河北廣播電視臺記者:今天發布的這幾個洗錢罪典型案例有哪些特點?

  河北省人民檢察院第四檢察部副主任劉文海: 

  謝謝您的提問。這幾個典型案例是從近年來辦理較為成功的判決生效洗錢案件中認真篩選出來的,在法律適用、案件辦理方面有較強的指導意義。這批典型案例有以下特點:一是彰顯依法從嚴懲治洗錢違法犯罪的鮮明態度。黨中央和最高檢對反洗錢工作高度重視,各有關部門大力推進反洗錢執法和司法工作,全面加大對洗錢犯罪的打擊力度。這幾個典型案例中,有的是檢察機關在審查上游犯罪時發現洗錢犯罪線索移送公安機關偵查,有的是檢察機關對需要補充偵查的案件自行偵查,有的是檢察機關通過綜合運用間接證據有力證明和指控洗錢犯罪,從不同側面展現了檢察機關對洗錢犯罪不姑息、不放縱的司法態度。二是揭示了各類上游犯罪的洗錢手段。這幾個典型案例覆蓋了當前多發、常見的洗錢罪上游犯罪類型,包括非法集資犯罪、毒品犯罪等,充分揭示了不同上游犯罪中洗錢犯罪的常見手段。這些案例不僅在事實認定、法律適用上對司法辦案工作具有指導意義,而且也警示社會公眾,讓大家知道哪些行為是洗錢,避免因貪圖私利或者礙于親情人情而實施了洗錢犯罪行為。三是展現檢察機關、人民銀行在反洗錢協作方面取得的成效。這幾個典型案例中,人民銀行作為反洗錢行政主管部門,通過行政執法充分發揮行政監管職能,協助公安、檢察機關追蹤資金、固定證據、分析研判,為查處洗錢犯罪提供有力支持。檢察機關作為法律監督機關,在依法追訴洗錢犯罪的同時,切實履行引導偵查、自行偵查等職能作用,充分體現了檢察機關在刑事訴訟中指控證明犯罪的主導責任。人民銀行、檢察機關通過加強協作、密切配合,不斷強化反洗錢執法司法合力。

  問題三

  《河北法制報》記者:刑法修正案(十一)對洗錢罪作了修改,明確將“自洗錢”入罪,請問河北省檢察機關將如何貫徹落實好法律新規,繼續推動反洗錢工作?

  河北省人民檢察院第四檢察部副主任劉文海:

  謝謝您的提問。刑法修正案(十一)新增“自洗錢”行為構成洗錢罪的規定,上游犯罪分子實施犯罪后,掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的,不再作為后續處理贓款的行為被上游犯罪吸收,而是單獨構成洗錢罪,加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度?!白韵村X”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調整,我省檢察機關將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意,理解好、執行好刑法新規定。在辦理各類洗錢案件以及辦理上游犯罪案件中,強化打擊“自洗錢”犯罪的意識,提高準確審查發現“自洗錢”犯罪的能力,認真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為,發現遺漏洗錢罪事實的,應當要求相關部門移送起訴或者自行偵查;對于證據確實、充分的,可直接以洗錢罪起訴。通過與公安、法院開展同堂培訓,統一思想,凝聚共識,形成更加有力的打擊洗錢犯罪工作合力,共同貫徹落實好法律新規,繼續推動反洗錢工作深入開展。

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